个人存款500万需调查什么
0央行新规定助力金融监管，存取款数额触及警示线，银行严密调查！近日，中国央行颁布了一项新的金融监管规定，旨在加强对大额存取款的管理。根据(黑帽seo引流公司)规定，根据央行的公告，个人账户的存取款金额达到100万元人民币以上，或者企业账户达到500万元人民币以上，银行将会展开详细调查，以确保金融交易的合法性和规范性。这一规定被还有呢？
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1(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。(二)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元到此结束了？。
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1如果去银行存500万现金，银行会调查钱的来历银行不会去调查，因为他没有责任和义务去调查，包括他也没有法律赋予他的权力去调查。但是银行一定会进行登记，向人行反洗钱中心上报信息。1. 如果这500万是转账而来，银行也会登记上报，但是不会对客户进行询问。人行反洗钱中心，一般不会做处理。一般只是内部备案之后就没事等会说。
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1如果出现这种情况，也不必紧张，人民银行最多就是先冻结您的资金，然后调查一下资金来源。只要你说得清楚，讲得明白，是不会有任何问题的。比如你是中了(黑帽seo引流公司)，得了拆迁款，这些都是合法收入，没有任何问题。所以，500万大额资金存银行，银行不会调查资金来源，但是存现金确实很麻烦的。像您这样的有钱人，(黑帽seo引流公司)还是转账吧。
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1其中有一条就是：如果个人单日存款或者取款超过5万元就需要上报。所以500万的存款数额，明显大于5万这个数字，就必须进行储户的资金检查了。而这也就告诉我们大众，如果我们存款、取款数字超过5万元这个数，就要做好被银行或者有关机构调查的准备。只有来源合法正规的钱款，才能够享受这些待遇，例如银行存款待遇等。
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1事实上，现金存款是经常都会发生的事情，在沿海地区经常会有提一麻布口袋去银行，那么银行是否会调查这笔钱的来源呢？第一银行也需要组织存款，现在竞争很激烈，银行为了存款本身推出了很多活动，如果你把现金500万拿到银行去存，任何银行将会(黑帽seo引流公司)欢迎，就算500万现金，银行需要慢慢的清点，但是她们还是很乐意，甚至不会让你还有呢？
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0如果卡里突然有500万是要被银行调查的，金融机构会向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间到此结束了？。
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2然后还会用几个验钞机进行验证数量以及真伪，一般像500万这样的大数目现金都是需要提前预约的。很多银行都会去查这笔钱的来源和它的合法性，500万已经是属于大额度财产。但你去银行存款的时候会记录你个人的存款信息，包括你的名字、金钱的额度和时间以及交易对方等等。有些银行只会向你确认一下钱的来源说完了。
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